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文｜家族办公室杂志
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1.“中植系”所属财富公司遭立案侦查！中植集团资不抵债超2000亿
来源：国际金融报
11月25日夜间，北京市公安局朝阳分局（下称“北京朝阳公安”）通报，近期依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
记者了解到，中植企业集团（暨中植集团）控股或参股四家财富管理公司，分别为恒天财富、新湖财富、大唐财富、高晟财富。中植集团曾在11月22日向投资者发布致歉信，信中披露集团总资产账面金额约2000亿元，相关负债本息规模约为4200亿至4600亿元，换而言之，中植集团资不抵债超2000亿元。
官网信息还显示，中植集团战略参股或控股6家持牌金融机构，其中战略参股中融信托、中融基金、横琴人寿、恒邦财险，控股中融汇信期货和中润金服。控股或参股5家资产管理公司，包括中海晟融、中植国际、中新融创、中植资本、首拓融盛，业务涵盖另类资产管理、困境资产管理、国企混改、并购重组与私募股权投资等。控股或参股4家财富管理公司，分别为恒天财富、新湖财富、大唐财富、高晟财富，致力于为高净值客户打造全球化的财富管理平台，为高净值客户提供专业化的综合金融服务。
2.私募、信托等多家机构“踩雷”杭州私募造假跑路
来源：新京报贝壳财经
11月14日，一则“杭州私募造假跑路，引发百亿FOF私募华软新动力踩雷”的信息激起私募圈波澜。根据截图显示，华软新动力投资了深圳汇盛，再下投至杭州瑜瑶，再下投磐京，投前的估值表和投后的业绩全是假的。
11月24日，中国证监会官网公告称已对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查。公告显示，私募基金华软新动力等爆发投资风险后，证监会迅速行动，组织证监局、基金业协会等开展核查。初步判断，相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。
值得注意的是，此次私募造假中，除华软新动力“踩雷”外，云南信托、国通信托等多家信托公司亦牵扯其中。
对于该事件，云南信托相关人士告诉贝壳财经记者，公司就“杭州30亿量化跑路”事件及有关公司个别TOF产品合作方涉嫌违规违约的传闻进行了排查。经核实，公司已经严格依照信托文件的约定全面履行了受托人职责，TOF相关产品的投资操作均遵循投资者的意愿，并按照其指定的投资顾问指令执行。后续，公司将按照信托文件约定和投资者意见采取相应措施，维护投资者的合法权益。
3.香港再现巨额虚拟资产诈骗，投资理财类案情为何高发
来源：北京商报
北京商报讯：继JPEX在港无牌经营和虚假宣传后，中国香港警方再通报一起巨额投资诈骗案。11月26日，中国香港警方日前通报称，一个名为HOUNAX的虚拟资产交易平台以高回报引诱市民投资，截至11月24日，已有131名受害人报案，受害人损失金额集中在1.2万-400万港元间，涉案总金额超过1.1亿港元。在HOUNAX所涉及的虚拟货币投资上，中国香港警方指出，暂时看不到本案和早前的JPEX案有关系。此外，中国香港警方提到，过去几个月，香港投资诈骗案有上升趋势。
根据中国香港警方介绍，HOUNAX平台于2023年初开始运作，网站使用繁体中文面向香港市民行骗，2023年11月1日，香港证监会将HOUNAX纳入无牌公司和可疑网站名单，认定为可疑虚拟资产交易平台，随后大部分受害人开始报案。
期间，HOUNAX参与方自称投资专家，通过不同社交媒体接触受害人，邀请其加入群组并分享股票和虚拟货币投资分析。再要求受害人下载相关手机应用程序，同时开通交易账户并投入资金。为获得受害人信任，在参与投资初期受害人账户会显示账户有所盈利，但实际上受害人的投资金额一开始便已被转走。当受害人想要提现资金时，骗子就以不同借口拒绝，或者要求受害人继续支付20%-80%手续费。
从前述诈骗模式来看，HOUNAX案件与此前境内多次警示的投资理财类案件如出一辙，均是以高额回报吸引受害人。
4.姚振华及宝能集团被强执65.77亿元
来源：金融一线
11月27日金融一线消息，爱企查官网显示，近日，姚振华、深圳市宝能投资集团有限公司新增一条被执行人信息，执行标的65.77亿余元，执行法院为北京金融法院。风险信息显示，深圳市宝能投资集团有限公司存在74条被执行人信息，被执行总金额超369亿元，此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。
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